Marset lavaba dinero en bienes raíces e identificaron a dos 'palos blancos'

Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, las investigaciones que se vienen realizando develaron que el uruguayo Sebastián Marset utilizó una ingeniosa estrategia de "venta simulada" de inmuebles y vehículos lujosos para legitimar los fondos obtenidos de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

El enfoque principal del lavado de activos estaba vinculado a bienes raíces, negocios de lujo, arte y joyas, y la operación contó con la participación de la inmobiliaria de la señora Norma Daniela Jordán Sánchez, quien adquirió los inmuebles por orden de Marset, pero los colocaba un nombre de terceras personas conocidas como "palos blancos".

Para realizar el lavado de dinero, Marset contaba con la colaboración de Erlan Ivar García López, quien se encargaba de habilitar diferentes cuentas bancarias y utilizar testaferros y personas de confianza para actuar como intermediarios. Estos últimos realizaron operaciones de comercio ficticias, compras y ventas simuladas, lo que dificultaba el rastreo de los fondos y su origen ilegal.

Se conoce que, García López dejó el país días antes de que se iniciara la búsqueda de Marset, saliendo por Puerto Suárez. Sin embargo, las autoridades han emitido una orden de aprehensión en su contra.

Entre los bienes incautados durante los operativos, se encuentran 35 vehículos que pertenecían al narcotraficante Marset, pero que están registrados a nombre de terceros involucrados en el esquema de lavado de activos.

De igual manera, en un departamento en el Condominio Zero de la capital cruceña, la Policía Boliviana halló en una bolsa negra $us 420.000 de propiedad del narcotraficante.