GAFI podría incluir al país en lista gris por falta de ley contra ganancias ilícitas, advirtió ministro

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, insistió en que la nueva Asamblea Legislativa debe aprobar una ley contra le legitimación de ganancias ilícitas que no tuvo consenso en esta legislatura para la aprobación de una normativa y evitar que el país vuelva ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El ministro recuerda que el año 2011, Bolivia ingresó a la lista gris de la GAFI por la falta de una normativa.

“Subsanar esta afectación de las técnicas especiales de investigación en términos de la GAFI, implica tener una ley, eso tendrá que ser seguramente en el próximo periodo legislativo, porque vemos que la actual Asamblea no ha tenido la voluntad en más de cuatro años de tener una norma para el país que la blinde para no tener esta disposición”, manifestó Montenegro en conferencia de prensa.

Estar en la lista negra de GAFI significa que un país o jurisdicción ha sido identificado por el GAFI como de alto riesgo debido a deficiencias significativas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.