Gafilat llega a Bolivia para evaluar la lucha contra el lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas

Un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó sobre los objetivos de la visita del organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, del cual Bolivia forma parte desde el año 2000, reporta la agencia ABI.

“Al ser miembro, nuestro país está sujeto a evaluaciones periódicas denominadas 'evaluaciones mutuas'. En este momento enfrentamos la cuarta ronda, que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia”, dijo Espinoza.

Explicó que este proceso de evaluación “es uno de los más complejos para todos los países”, ya que involucra la participación de muchas entidades públicas y privadas, además demorará un periodo de 12 a 15 meses. 

“Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, y a través de la cual se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas”, indicó la viceministra.

Señaló que Bolivia inició este proceso en noviembre de 2022 con la visita de preevaluación y ahora corresponde la tercera etapa, que es la visita in situ por parte del equipo evaluador.

La “discusión del informe de evaluación mutua”, que saldrá precisamente de esta visita del equipo de Gafilat, se desarrollará en diciembre de este año, cuando se conocerá los resultados de la valoración.

“En la evaluación técnica precisamente se va a verificar toda la normativa que se haya emitido como país para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, enfatizó Espinoza. 

Agregó que en el tema de efectividad, se evaluará cual fue el cumplimiento que se dio a las normativas que fueron emitidas durante este periodo antes de que venga la comisión evaluadora.

Asimismo, el secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Gustavo Vega, agradeció por el recibimiento y remarcó que esta comitiva llegó al país no sólo para dialogar con las autoridades, sino también con miembros de los sectores público y privado.

“Esta es una evaluación que revisa no nada más una gestión,sino años anteriores. Entonces, estaremos involucrados y analizando información desde cinco años atrás y cómo es que el Estado y el sector público han estado avanzando no solamente en sus políticas de cumplimiento técnico en la legislación, sino también en la estructura institucional que tiene el país y qué ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el país”, explicó.

El experto señaló que el equipo evaluador está conformado por funcionarios expertos de distintos países de la región, tomando en cuenta que el Gafilat está integrado por al menos 18 países.

ABI