Vinculan al gobernador Mamani con "estructura criminal" liderada por pakistaníes

Este jueves, el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por seis meses en el penal de San Pedro. La autoridad está acusada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Además, autoridades lo relacionaron con un grupo paquistaní que se dedicaría a traficar vehículos desde Dubái. Según el ministro de Justicia, Iván Lima, se trata de una estructura "criminal".

Hasta primeras horas de este viernes, la autoridad potosina permanecía en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde ya pasó dos noches. Esperan la autorización para trasladarlo a la cárcel de San Pedro. Sus allegados lo visitaron anoche, le llevaron vituallas, además, señalaron que se encontraba afligido y deprimido. Su familia aún no llegó desde Potosí.

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estableció que existen movimientos de cuenta y depósitos bancarios sospechosos del gobernador potosino.

"Tenemos que investigar a la empresa Stefals Logistic y a dos paquistaníes que también están dentro del proceso; movimientos bancarios, financieros, qué personas han participado en el hecho. Si son más de cuatro personas, ya hablaríamos de una asociación delictuosa", indicó William Alave, fiscal departamental de La Paz

A su vez, el abogado del gobernador, Luis Choque, indicó que presentarán los descargos correspondientes para su defensa y solicitarán la apelación para revocar la decisión.

Mamani fue sobreseído por la justicia en el caso de la adquisición irregular de 41 ambulancias. Sin embargo, el Ministerio de Justicia impugnará dicho sobreseimiento porque sospechan de la existencia de una organización dedicada a la legitimación de ganancias ilícitas.

"Este sobreseimiento está siendo impugnado por el viceministerio de Transparencia. Es una decisión equivocada de la Fiscalía en Potosí. Hemos impugnado ese requerimiento. La fiscal Departamental de Potosí va a tener que pronunciarse sobre este caso y puede revocar la decisión o puede confirmarla; evaluaremos la necesidad de realizar acciones con respecto a la Fiscalía. Por el momento, estamos confiados que la Fiscalía Departamental de Potosí va a atender debidamente el caso", afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Luis Humberto Huanca Torres, quien fue el joven representante legal de la empresa unipersonal Estefals Logistics, es relacionado con la importación de vehículos desde Dubái y manejado por agentes pakistaníes. Los vehículos ingresaban de forma ilícita al país. El gobernador de Potosí sería quien daba la protección al negocio por lo que ahora es procesado.

"Hay una estructura criminal, una organización que ha traficado con vehículos. Las 41 ambulancias son una parte de más de 87 vehículos que una persona de menos de 25 años, con un capital mínimo, ha terminado de traficar al país. Hay una estructura, una organización en Chile, en Iquique, a la cabeza de un ciudadano paquistaní que ha introducido al país una serie de vehículos de forma irregular en complicidad con el gobernador", indicó el ministro, asegurando que no se trata de persecución política, sino de actuar conforme a la ley.

"Aquí se respeta la ley, tenemos una política de cero tolerancia contra la corrupción. Hemos llevado adelante esa política, incluso contra mis colegas del gabinete", aseveró el ministro.

En 2021, la Gobernación de Potosí adjudicó de manera directa la compra de 41 ambulancias a la empresa Estefals Logistics, pero anuló el contrato al denunciarse irregularidades. Después, el representante legal de dicha compañía recibió detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

"Él (Huanca) era un tramitador y los acuerdos se han dado entre el ciudadano Paquistán y el gobernador de Potosí. Por ese motivo, se está investigando toda esta estructura, porque se ha cubierto la propiedad verdadera de estos recursos, esto se llama legitimación de ganancias ilícitas", agregó Lima.

Por otro lado, el abogado del dueño de la empresa Stefals Logistic, René Villarroel, aseveró que el dinero para las ambulancias provino de una empresa que radica legalmente en Chile y está compuesta por pakistaníes, publica Erbol. El jurista indicó que dicha empresa trabaja con muchas otras en el vecino país y no solamente con su defendido.

“Cuando la empresa Estefals Logistic se adjudica la entrega de las 41 ambulancias fue a invitación directa por parte de la Gobernación, entonces hubo un nexo entre el Gobernador y la empresa en Chile de los pakistaníes. Huanca solamente es el nexo, pero para hacer los trámites legales de logística aquí en la Aduana”, detalló.

Así, comentó que su defendido tenía un rol de logística y de desaduanización en Bolivia, “nada más”.

“Por lo tanto, como el inversionista ya había cerrado trato con la Gobernación de Potosí, no sabemos por cuáles medios, ordena para que Luis Humberto Huanca pueda firmar el contrato de las 41 ambulancias. Lo único que hace mi cliente es el trámite de desaduanización para que las ambulancias sean tramitadas con su correspondiente expediente y entregadas al departamento de Potosí”, complementó Villarroel a la ANF.