Conozca el impacto del ingreso de Bolivia a la lista gris del GAFI

El ingreso de Bolivia a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) implica un riesgo para el país respecto a las transacciones financieras normales, indicó el analista economista Rubén Arias.

"Uno de los efectos es la posibilidad de mayores controles en las inversiones, restricciones a la obtención de créditos, también la seria posibilidad de quedar rezagados en el sistema SWIFT de transferencias internacionales, que nos sirve para hacer operaciones de comercio exterior interbancaria", detalló Arias en El Mañanero de Red Uno.

Según el analista, al ingresar a la lista, GAFI coloca a Bolivia como país de riesgo en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que no se controlan debido a la ausencia de una ley, como la 1386 que debió haber sido aprobada en el Órgano Legislativo, generando vulnerabilidad.

A pesar que Bolivia no es socio del GAFI, está obligada a cumplir la normativa debido a convenios internacionales.

"El problema de lavado de activos tiene que ver con las influencias políticas de un país. En el caso de Bolivia, las entidades destinadas a ejecutar la supervisión y control son muy politizadas, cuando deberían tener una posición más institucional", comentó.

Se refirió a la respuesta del gobierno, que relaciona la inclusión en la lista con la no aprobación de la ley 1386 en la Asamblea. Sin embargo, para el analista, se trata de un trabajo técnico.

"Otro elemento es que tener una unidad de investigaciones financieras autónoma sin influencia político partidaria. Los informes indican que existe la intencionalidad del gobierno y las autoridades, pero no hay resultados", agregó.

Detalló que, por ejemplo, no se tiene reporte de personas judicializadas que estén relacionadas con lavado de activos. "Se necesitan más ajustes", complementó.